logo

VA. PRODEJCE AUT Hrozí VĚZENÍ PO PŘIZNÁNÍ, ŽE PRODAL DEALERŮM

@DINK: MET +

Prodejce aut z Alexandrie, na jehož pozemek minulý měsíc vpadli agenti FBI, se přiznal k daňovým únikům a praní špinavých peněz a přiznal federálnímu soudci, že pravidelně prodával drahá auta drogovým dealerům.

Mohammad Hajimohammad, 36, majitel Select Auto Imports, také souhlasil s propadnutím 39 aut zabavených z jeho podniku v dohodě o vině a trestu dosažené ve čtvrtek. Kromě toho souhlasil se zaplacením 465 000 dolarů na daních a penále.

Hajimohammadovi, který má být odsouzen 14. června, hrozí podle federálních směrnic 46 až 57 měsíců vězení.

Podle dohody o vině a trestu žalobci vrátili 10 vozů a uvedli, že by mohl pokračovat v provozování svého podnikání, pokud podnikne četné kroky, aby se vyhnul obchodu s obchodníky s drogami.

Agenti FBI zabavili více než 100 vozů od Select a dvou arlingtonských autosalonů, Eastern Motors a Eagle Motors, v tom, co úředníci popsali jako zátah proti obchodníkům s auty, kteří prodávají drogovým dealerům.

Podle přísežných prohlášení v těchto případech obchodníci pravidelně přijímali velké částky v hotovosti a často umožňovali kupujícím kupovat auta na jména jiných lidí, aby se vyhnuli federálním požadavkům na podávání zpráv.

Proti Eastern nebo Eagle nebylo vzneseno žádné trestní oznámení.

Podle federálních zákonů o podávání zpráv musí prodejci automobilů hlásit úřadu Internal Revenue Service všechny hotovostní transakce přesahující 10 000 USD.

pilování zubů pilníkem na nehty

Kromě toho, když obchodní zastoupení provádějí velké hotovostní vklady, jejich banky musí tyto transakce hlásit IRS.

Vyšetřovatel IRS Andre Martin řekl, že agenti porovnali bankovní a prodejní záznamy Select Auto a zjistili, že mnoho hotovostních nákupů drogových dealerů nebylo řádně hlášeno.

Prodejci aut často dovolili drogovým dealerům kupovat auta pod jmény přátel a příbuzných, aby se vyhnuli tomu, že jejich vlastní jména budou hlášena IRS, řekl Martin.

'Spolupracoval s drogovými dealery a dal auta na {jiná' jména,' řekl Martin. 'Naši vyšetřovatelé provedli spoustu analýz a uvědomili si, že musí být v cahoots.'

Martin řekl, že Hajimohammad také shromáždil hotovost a další výnosy, když neuvedl příjem 684 388 $ od roku 1991 do roku 1993.

David Smith, alexandrijský právník specializující se na exekuční právo, který pomáhal zastupovat Hajimohammada, uvedl, že jeho klient byl potrestán za prodeje uskutečněné v letech 1990 až 1992.

Řekl, že Hajimohammad se v posledních letech odvykal od kupců drog.

'V podstatě uklidil svůj čin, pokud jde o praní špinavých peněz,' řekl Smith.

'Toto je případ, kdy ho jeho minulost pronásledovala.'